審計委員會
本公司之審計委員會於110年07月01日成立，委員計4人，由全體獨立董事組成，係以其獨立性與專業性強化公司內部的監控機制並協助董事會進行決策，本委員會每季至少召開一次。
一、審議之事項
- 訂定或修正內部控制制度及其有效性之考核
- 訂定或修正取得或處分資產等重大財務業務行為之處理程序
- 涉及董事自身利害關係之事項
- 重大之資產交易
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
- 簽證會計師之委任、解任或報酬
- 財務、會計或內部稽核主管之任免
- 年度財務報告
- AAAAAAAAA
- 其他公司或主管機關規定之重大事項
* 註：本公司業經董事會決議通過不從事衍生性金融商品交易及資金貸與他人作業亦不為他人背書及提供保證。
* 註2：公司全體董事席次係指本屆董事應選名單
二、本屆委員任期
110年08月03日至113年08月02日，截至112年12月26日，已開會13次，委員名單及出列席情形如下：
| 公司代號 | 公司名稱 | 成立日期 | 審計委員會成員名單 |
具備財務或會計專長者 |
公司全體獨立董事席次 (註1) |
公司全體董事席次 (註2) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 委員 | ||||||
| 9937 | 全國 | 107年07月01日 | 呂學修 |
李宗熹 鄭舜仁 |
李宗熹 鄭舜仁 |
3 | 9 |
* 註1：公司全體獨立董事席次係指目前席次
* 註2：公司全體董事席次係指本屆董事應選名單
* 註2：公司全體董事席次係指本屆董事應選名單
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率% | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 張家誠 | 12 | 0 | 100.00 | 114.12.18 辭任 |
| 獨立董事 | 李宗熹 | 12 | 0 | 100.00 | |
| 獨立董事 | 呂學修 | 12 | 0 | 100.00 | |
| 獨立董事 | 鄭舜仁 | 12 | 0 | 100.00 | 114.12.18 補選任 |
三、112 年度審計委員會運作情形如下
| 屆次 / 日期 | 議案內容 | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容 | 審計委員會 決議結果 |
公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|
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第2屆第9次112.03.10
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無 |
無異議照案通過 |
經董事會全體出席董事 |
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第3屆第13次112.03.10
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第3屆第14次112.03.10
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第2屆第10次
112.05.10
8888888888888
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無 |
無異議照案通過 |
經董事會全體出席董事 |
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第2屆第11次112.08.10
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|
無 |
無異議照案通過 |
經董事會全體出席董事 |